Sitios de Interés
Naturaleza, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera
La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también puede consultarse en la siguiente dirección:
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
Guía de información para los sujetos obligados No Proliferación
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Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales (Lavado de Activos) 2026
Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos - Periodo 2025-2030
Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica 2025
Evaluación de Riesgos sobre el Financiamiento del Terrorismo 2025
Evaluación de Riesgos del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Másiva 2025
Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".
Decreto Nº 42815-MP (Evaluación Nacional de Riesgos contra la Legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción másiva)
Volante Legitimación de Capitales
Protocolo Institucional - Tratamiento de Datos Personales 1-2024 (V.1)