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Unidad de Inteligencia Financiera

Sitios de Interés

Naturaleza, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera

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Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua

Portada del Plan de Acción 2022

Ver video Plan de Acción 

Evaluación Nacional de Riesgos 2021

Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica

Portada documento

 Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".

Link a El ABC de la Evaluación Nacional de Riesgo de 2021

DECRETO Nº 42815-MP (EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) 

Volante Legitimación de Capitales

  

Última modificación: 20 December 2024.