2024

Extracto del documento: “PROCEDIMIENTOS DEL GAFILAT PARA LAS EVALUACIONES MUTUAS Y EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ALA/CFT/CFP.


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PASOS PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN 1 DEL GAFI.


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IMPORTANCIA DE LA CLARIDAD EN EL ORIGEN DE LOS FONDOS.


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IMPORTANCIA DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.


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SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS (SFD).


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NO PROLIFERACIÓN.


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IMPORTANCIA DE QUE LOS PAÍSES DISPONGAN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES.


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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR).


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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SOBRE EL CONTROL DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO.


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IMPORTANCIA DE QUE LOS PAÍSES DISPONGAN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES.


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IMPORTANCIA DE QUE EL PAÍS DISPONGA DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) .

Última modificación: 06 October 2024.