Unidad de Inteligencia Financiera

Notas técnicas UIF

Detalles

 

       2024

Extracto del documento: “PROCEDIMIENTOS DEL GAFILAT PARA LAS EVALUACIONES MUTUAS Y EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ALA/CFT/CFP.

      2024

PASOS PARA CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN 1 DEL GAFI.

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IMPORTANCIA DE LA CLARIDAD EN EL ORIGEN DE LOS FONDOS.

      2024

IMPORTANCIA DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.

      2024

SANCIONES FINANCIERAS DIRIGIDAS (SFD).

       2024

NO PROLIFERACIÓN.

      2024

IMPORTANCIA DE QUE LOS PAÍSES DISPONGAN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES.

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IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR).

      2024

IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SOBRE EL CONTROL DEL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DINERO.

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IMPORTANCIA DE QUE LOS PAÍSES DISPONGAN DE UN REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES.

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IMPORTANCIA DE QUE EL PAÍS DISPONGA DE UNA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) .

Última modificación: 18 November 2024.