Resolución en formato PDF.R-UIF-01-2023 Congelamiento previo al ROS (Ac 015-SO-005-2023).
Resolución en formato PDF.01-2022 Procedimiento Registro de Transparencia y Beneficiario Final
Resolución en formato PDF. 03-2021 Requerimiento Rápido de Información UIF
Resolución en formato PDF. 02-2021 Uso Plataforma ROS
Resolución en formato PDF. 01-2020 Confidencialidad Requerimientos
Resolución en formato PDF. 03-2020 Confidencialidad ROS Requerimientos
Resolución en formato PDF. 02-2020 COVID-19 y Confidencialidad
Resolución en formato PDF. 01-2019 Procedimiento de Alerta Inmediata
Resolución en formato PDF. 01-2019 Confidencialidad Informes IIF
Resolución en formato PDF. 02-2017 Enfoque Basado en Riesgos APNFD
Resolución en formato PDF. 002-2016 TSE Partidos Políticos
Resolución en formato PDF. 001-2015 CSNU
Resolución en formato PDF. 101-2014 Notarios
Resolución en formato PDF. 087-2014 Agencia de Vehículos
Resolución en formato PDF. 081-2014 Trasiego de Dinero Transfronterizo
Resolución en formato PDF. 074-2014 SUGEF 126 1 ESCROW