Resolución en formato PDF.R-UIF-01-2023 Congelamiento previo al ROS (Ac 015-SO-005-2023).


 

Resolución en formato PDF.01-2022 Procedimiento Registro de Transparencia y Beneficiario Final


Resolución en formato PDF. 03-2021 Requerimiento Rápido de Información UIF


Resolución en formato PDF. 02-2021 Uso Plataforma ROS


 

Resolución en formato PDF. 01-2020 Confidencialidad Requerimientos


 

Resolución en formato PDF. 03-2020 Confidencialidad ROS Requerimientos


 

Resolución en formato PDF. 02-2020 COVID-19 y Confidencialidad


 

Resolución en formato PDF. 01-2019 Procedimiento de Alerta Inmediata


 

Resolución en formato PDF. 01-2019 Confidencialidad Informes IIF


 

Resolución en formato PDF. 02-2017 Enfoque Basado en Riesgos APNFD


 

Resolución en formato PDF. 002-2016 TSE Partidos Políticos


 

Resolución en formato PDF. 001-2015 CSNU


 

Resolución en formato PDF. 101-2014 Notarios


 

Resolución en formato PDF. 087-2014 Agencia de Vehículos


 

Resolución en formato PDF. 081-2014 Trasiego de Dinero Transfronterizo


 

Resolución en formato PDF. 074-2014 SUGEF 126 1 ESCROW


 

Última modificación: 05 June 2025.