Material Didáctico Capacitaciones

Taller-preparacion-EM-CR Ministerio Publico y OIJ.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Supervisores IF.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Supervisor APNFD.2026.

Taller-preparacion-EM-CR URA.2026.

Taller-preparacion-EM-CR DNN.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Registro BF.2026.

Taller-preparacion-EM-CR.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Cuerpos policiales.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Policia Drogas DIAC.2026.

Taller-preparacion-EM-CR MinHacienda Aduana Trib.2026.

Taller-preparacion-EM-CR MinRex DIS.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Abogados y contadores.2026.

Taller-preparacion-EM-CR OSFL.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Bienes Raices.

Taller-preparacion-EM-CR AdmonFondos Fiduciaria.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Notarios.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Facilidades crediticias casas de emp.2026.

Taller-preparacion-EM-CR Metales y Casinos.2026.

Taller-preparacion-EM-CR PSAV.2026.

Guía Temas Básicos Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.2026.

Presentación de Análisis de Riesgo de LA/FT/FPADM de Proveedores  de Servicios de Activos Virtuales en Costa Rica 2026.

ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Video para la Herramienta de Riesgos APNFD

Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT).

Presentación Sistema de Riesgos para la Prevención de LA/FT.

Informe de buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados.