ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Video para la Herramienta de Riesgos APNFD
Guía dirigida al sector de APNFD, para la construcción de una matriz de riesgos en prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT).
Presentación Sistema de Riesgos para la Prevención de LA/FT.
Informe de buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados.