Nuestra Labor-Unidad de Inteligencia Financiera.
a title="CAMPAÑA 2022."""
Los Efectos de la Corrupción.
a title="CAMPAÑA 2022."""
Haga Negocios Responsablemente.
a title="CAMPAÑA 2022."""
Prevención del Riesgo APNFD
a title="Comunicado Bienes Raíces en la Prevención del Lavado" ">" " " " " ">">">"
a title="Aviso Estudio Estratégico sobre Remesas"""
a title="Aviso - Evaluación Sectorial del Riesgo Personas Jurídicas en Costa Rica" ">" " " " " ">">">"
a title="Presentación de Resultados Riesgos de las Personas Jurídicas" ">" " " " " ">">"
a title="Comunicado cumplimiento técnico de Costa Rica"""
a title="Comunicado Registro de Personas Jurídicas"""
Costa Rica solicita recalificación a la Alza de 4 recomendaciones del GAFI.
San José, 3 de agosto del 2022.- El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, realizó las reuniones de los grupos de trabajo y la XLV Reunión Plenaria en la ciudad de Quito
Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Qué es la inteligencia
Principales puntos de una evaluación UIF.
Información de Inteligencia Financiera
El informe de la UIF no sustituye las diligencias investigativas judiciales
Confidencialidad en el uso de la información y la confianza en el sistema.
a title="Buenas prácticas y desafíos existentes respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte de las autoridades de orden público." hr"><i" sr" al" wi" he"></"></">">" st"><i" ro" sr" al" wi" he"></">" st"><s" st"><a">34" Reportes de Operaciones Sospechosas recibió la Unidad de Inteligencia Financiera en el primer semestre del año.
Circular 04-ADM-2021 Ministerio Público
Buenas prácticas y desafíos existentes respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte de las autoridades de orden público.
Plan de Acción para la atención de los Estándares Internacionales del GAFI.
Capacitación sobre Activos virtuales 2022.
El Ministerio de Hacienda-ICD recomiendan cumplir con la Declaración del RTBF para evitar sanciones
254 Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos de los sujetos obligados en los primeros 5 meses del año.
ROS Decreto Ejecutivo N°40018-MP-SP-JP-H-S-RREE
Informes de Inteligencia Financiera. Buenas prácticas 2022
Declaración de los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional
Reportes de Operaciones Sospechosas I trimestre 2022.
Nuestra Labor 09 de Marzo 2022.
Nuestra Labor 07 de Marzo 2022.
Los efectos de la Corrupción 2022.
La Unidad de Inteligencia Financiera recibió 35 Reportes de Operaciones Sospechosas en el mes de enero del 2022.
Tipologías Compra de Bienes de Alto Valor y de Lujo mediante el uso del efectivo 2022.
Publicaciones en medios aducen que presidente de Ucrania tiene millones de dólares en cuentas en el exterior.
El Reporte de Operación Sospechosa no es una Denuncia Penal
Más de 1680 millones de colones sospechosos fueron congelados en el 2021 por alertas enviadas por parte de instituciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Más de 2000 investigaciones atendió la Unidad de Inteligencia Financiera entre el período 2019 al 2021.
La Unidad de Inteligencia Financiera cerró el período 2021, con una cifra récord en la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas
La Unidad de Inteligencia Financiera recibió 35 Reportes de Operaciones Sospechosas en el mes de enero del presente año.
Informes de Inteligencia Financiera 2021
El ICD levanta la alerta sobre el riesgo del proyecto de Ley que modifica el tipo penal de Legitimación de Capitales. Noviembre 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera anuncia nuevos procedimientos para mejorar en las investigaciones por lavado de dinero. 11 Octubre 2021.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, sí cumple con las responsabilidades efectivas en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 18 AGOSTO 2021.
10 Autoridades competentes aplicaron medidas de control intensificado preventivo en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas emitió el documento con 15 tipologías sobre flujos financieros sospechosos.
El Banco Central de Costa Rica y la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD, elaboran el “mapa de calor” del país para complementar la gestión de riesgos de los sujetos obligados y autoridades competentes.
Riesgos de los flujos financieros ilícitos relativos al dinero en efectivo y los reportes de operaciones sospechosas.
Riesgos en el mercado de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.
Plazo para presentar Declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales se amplía hasta el 31 de Mayo.
Presentación Anual de Declaraciones RTBF, se trasladará para el mes de Setiembre 2020.
Taller sobre el Transporte Físico Transfronterizo de moneda e instrumentos negociables y su análisis mediante la herramienta SICORE.
Presentación Plan Acción 2019.
Plan de acción 2019, para cumplir con la evaluación del Sistema Antilavado y contra el Financiamiento al terrorismo.
El aumento de los reportes de operaciones sospechosas podría ser un indicador de la entrada de capitales sin justificación en la economía.
TTD-y-Evaluación Plan de Acción de la Estrategia Nacional.
Elaboración de TÓTEMS para lograr mayor efectividad en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El transporte transfronterizo de dinero se ha vuelto un fenómeno de la región.
Estrategia Nacional de Costa Rica permitió alejar fantasma de lista gris en lucha contra lavado de dinero.
PPT-Financiamiento al Terrorismo " La Estrategia del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo.
"GovRisk " Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos de Costa Rica en la lucha contra el lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas orienta los esfuerzos sobre la efectividad en las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas por el GAFI.
Gota a Gota MSP-ICD "Grupos delictivos dedicados a ofrecer préstamos".
Charla con ADEN International Business School.
Tipología de Remesas (Mecanismo de remesas y transferencias de dinero).
Costa Rica se suma a 15 países de Latinoamérica para participar en ejercicios de control transfronterizo intensificado para detectar dinero en efectivo.
Costa Rica no estará en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce trabajo realizado por Costa Rica.
La Unidad de Inteligencia Financiera promueve un modelo de trabajo más minucioso y efectivo sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Cada vez más autoridades se suman al uso de la plataforma de comunicación segura UIF Directo.
El país debe generar mayores controles, transparencia y educación sobre el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
El ICD reitera en que el país debe propiciar un cambio radical sobre la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
País urge reformas legales para prevenir el financiamiento del terrorismo.
