Conferencia 6




 



a title="Capacitación 2023"""




"Congreso  Internacional contra el Lavado de Activos" - Octubre 2022.

 













 


 


Comunicado: Conversatorio "Hablemos de Prevención"

https://www.youtube.com/channel/UCRBcVqeHVUG28eENTdqE5-A

 


Invitación: Capacitación Ambiente Cripto


Invitación evento Activos Virtuales


Afiche: Capacitación Medidas de Congelamiento Inmediato de Fondos y Anotación de Bienes



Agradecimiento  por Conferencia Regional sobre la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas y el fortalecimiento de la Cooperación Internacional y la Coordinación Nacional para Combatir el Financiamiento del Terrorismo en América Latina.


Participantes Conferencia Regional UNOCT-UNCCT-GAFILAT

 


Invitación a la Presentación de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnCqYjFjKM6ZHTyi7afwJo9BGQxkFHlCgcl9V4o0h7Lg5ZFg/viewform

 


Invitación al Taller Riesgos Emergentes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Agenda

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_g76ZYq5KSPW1Q0unwa6vZw

 


Afiche de felicitación a funcionario de la UIF por participación en Webinar Internacional Beneficiarios Finales


Invitación Capacitación Congelamiento Inmediato de Fondos Sospechosos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7V-bLBd7HKAcVCu39VU2E8guNSLNTlXRx1zcKoJWFgNAdw/viewform

 


Afiche participación de la UIF: Objetivos de la Red TTD


Afiche de participación en Webinar: Importancia de la persecución de las rentas criminales para afectar la red de valor del narcotráfico.


Afiche Evento Paralelo: Importancia de la persecución de las rentas criminales para afectar la red de valor del narcotráfico


a title="Afiche sobre Participación en "Fuerza de Tarea Atlántica en áreas de delito: Tráfico Ilícito de migrantes, delito agravado y conexos."" hre" tar" rel"><im" sty" rol" src" alt" wid" hei"></a"






https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQDI-MlxV3VuJKXdWfekzp-ZOGVKKdypISCtto1fe0ysskg/viewform

 

 


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQDI-MlxV3VuJKXdWfekzp-ZOGVKKdypISCtto1fe0ysskg/viewform

 



 











 



Información Conversatorio Responsabilidades de los Contadores en el Control de Transacciones Sospechosas en el Lavado de Dinero



Información Conversatorio El Conjelamiento Inmediato de Fondos



Información Capacitación "Evaluación Nacional de Riesgos"


Invitación a Taller Mejora de la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas


Información Red TTD - Reunión Bilateral entre la Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica y Bolivia y la Secretaría Ejecutivas del GAFILAT


 Agenda - Reunión Bilateral entre la Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica y Bolivia y la Secretaría Ejecutivas del GAFILAT

 


Información sobre Reunión Bilateral entre Unidades de Inteligencia Financiera de Costa Rica y Ecuador


Información sobre Presentación Oficial de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC)


 

Afiche de Participación de la Reunión de las Américas del Grupo EGMONT


Afiche de Participación de la UIF en la 50a. Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)


Agradecimiento a la Superintendencia Financiera de Colombia


Afiche de Participación de la UIF en la Reunión Plenaria del Grupo EGMONT


Invitación a Capacitación "Evaluación Nacional de Reisgos"


Participación de la UIF en la Comisión de Seguridad Hemisferica


El video del Conversatorio, puedes verlo en el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCkcrtdDWi9-EdA0anOLLKbg


Invitación a Conservatorio sobre "La Evaluación Nacional de Riesgos 2021-Costa Rica"


Afiche: Invitación a Webinar Activos Virtuales


 

Afiche de Invitación a Seminario Web: Flujos financieros ilícitos en el comercio internacional: TBML y Facturación Comercial Fraudulenta


Programa de Trabajo de la Capacitación en Cumplimiento de los estándares que rigen a las UIF's.

 


Afiche de Presentación de La Evaluación Nacional de Riesgos

 


 

 

Última modificación: 13 November 2024.