Sitios de Interés
Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.
Requisitos y trámite:
Dirigido a los puntos de contacto definidos formalmente para la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT.
El usuario debe solicitarse por medio de correo a la Secretaría de GAFILAT, la cual girará la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que se asignen los usuarios correspondientes.
Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua
Evaluación Nacional de Riesgos 2021
Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica 2025
Evaluación de Riesgos sobre el Financiamiento del Terrorismo 2025
Evaluación de Riesgos del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Másiva 2025
Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".
Volante Legitimación de Capitales
Protocolo Institucional - Tratamiento de Datos Personales 1-2024 (V.1)
Reglamento Interno ICD
