Organización de Estados Américanos(OEA)
Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID)
Fondo Monetario Internacional (FMI/IMF)
Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT)
Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Crimen (UNODC)