Aviso-11 de abril del 2023


Alertas tempranas

 


Eventos de Riesgo


Eventos de Riesgo - Profesional o Comerciante


 

Gestionar los riegos en su labor


Documentos de estudios obligatorios en la prevención del lavado de activos 


Riesgo Reputacional


Identificación de riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo


Amenaza - Notarios y Contadores


GAFI y cumplimiento


GAFI - Recomendación 28


GAFI - Sujetos obligados. 


Alerta Temprana - Medidas de congelamiento inmediato.


 Aviso - Negocios grandes ganancias


 

Atención CPA


Conozca a su cliente


Implementación UIF-Reportes - 25 agosto, 2022.


Recordatorio - Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas


ROS - Contadores


ROS - Notarios


Obligaciones sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo  


  Informes de Inteligencia Financiera

 


ROS - Reporte de Operaciones Sospechosas 


 

 

https://www.crhoy.com/nacionales/tributacion-pone-la-mira-en-personas-con-vidas-lujosas-que-no-pueden-justificar-ingresos/

 

 


Inscripción y Declaración de Fideicomisos en Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

 


Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 1


 

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 2


Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 3


Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 4 


 Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 5

 


Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 6Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 7


Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD -8  


Información de Alerta: Certificación de Ingresos (CPA) 

https://ccpa.or.cr/wp-content/themes/maximus/pdf/normativa-vigente/circulares-vigentes/Circular16-2015

 


Comunicado sobre Alertas para Profesionales Independientes


Información sobre Sujetos Obligados Prevención del Lavado de Activos


 


Información sobre Función Notarial Ley No.9449

 


 

Información sobre Función Notarial Ley No.9449


Anuncio sobre Webinar Los retos del Sistema Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo 


 

Ayuda en Línea (Guía de Usuario) Módulo de Notarios


  

20 señales de alerta relacionadas con los profesionales intermediarios en el ejercicio de las funciones notariales.  

20 señales de alerta relacionadas con los profesionales intermediarios en el ejercicio de las funciones notariales. - 2

a identificación de clientes y la debida diligencia del cliente (DDC) 

Prevención del lavado de dinero 

 

Última modificación: 13 November 2024.