Comunicados

Detalles: Última actualización: 25 Abril 2023

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Reporte de Operaciones Sospechosas ROS.

Reporte de Operaciones Sospechosas ROS.

Reporte de Operaciones Sospechosas ROS.

Manos con una Laptop e información

Manos con dinero pagando - ROS

https://www.crhoy.com/nacionales/tributacion-pone-la-mira-en-personas-con-vidas-lujosas-que-no-pueden-justificar-ingresos/

Indicación de la Resolución Conjunta de Alcance General No. DGT-ICD-R-06-2020

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD

Información de Alerta: Certificación de Ingresos (CPA)

https://ccpa.or.cr/wp-content/themes/maximus/pdf/normativa-vigente/circulares-vigentes/Circular16-2015

Comunicado sobre Alertas para Profesionales Independientes

Información sobre Sujetos Obligados Prevención del Lavado de Activos

Información sobre Función Notarial Ley No.9449

Información sobre Función Notarial Ley No.9449

Anuncio sobre Webinar Los retos del Sistema Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo

Ayuda en Línea (Guía de Usuario) Módulo de Notarios

información sobre Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

información sobre Prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Información sobre Función Notarial Ley No.9449