Logo Facebook logo You Tube 

Documentos y Estudios

  • Última actualización: Martes, 18 January 2022 08:33

 

 

Monitoreo del Sistema ALA/CFT. Enero-Diciembre 2021


Tablero de información Unidad de Inteligencia Financiera. Enero-Diciembre 2021


Tablero de información Unidad de Inteligencia Financiera. Noviembre 2021


La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad de todos. UIF


Principales conclusiones del XLIV Pleno de Representantes del GAFILAT XLIV, Pleno de representantes del Grupo de Acción Financiero de Latinoamérica.


Uso adecuado de la Información de Inteligencia Financiera por parte de las autoridades del orden público.


La importancia de la información de Inteligencia. UIF


Unidad de Inteligencia Financiera, Informes de Inteligencia Confidencialidad, Independencia Operativa.


Comportamiento del mes de Octubre Recepción de ROS / 2018 al 2021


Buenas prácticas y desafíos existentes en los países del GAFILAT respecto del formato, diseminación y uso adecuado de los informes de inteligencia financiera de las UIF por parte de las autoridades de orden público 2021.

 


 Autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera 2021.


 

 La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, avanza en la implementación de una metodología de calificación de calidad sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). 


 Monitoreo del Sistema ALA/CFT. Setiembre 2021


 Encuesta Cooperación e Intercambio de Información a Través de las Relaciones Bancarias Internacionales y las Transferencias del Exterior.Octubre2021


 Estudio de Remesas Período 2019 hasta el 1er Semestre 2021.


 La Unidad de Inteligencia Financiera pone a Disposición de los Sujetos Obligados el listado de PEPS setiembre, 2021.


 Alerta Contadores Públicos Autorizados(CPA) Agosto 2021.


 Alerta Reporte de Operaciones Sospechosas Agosto 2021.


 ECOFEL-EGMONT Antecedentes y Finalidad sobre la obligación de Presentar "REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS".2021.


 Estrategia Nacional De Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.


 Guía de Supervisión Basada en Riesgos 2021.


 Informe de Sentencias Perú 2012-2019.


 El lavado de dinero debe ser una de las principales prioridades que el país debe atender.


 UNODC Resarch Brief " The impact of COVID-19 on organized crime.


 

 Alerta Internacional por envío de remesas sin vínculo demostrable.


 Informe de Gestión Actualización #2 Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.


 Monitoreo del Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.


http://www.enipc.co.cr/

 Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).


 

 Reporte de Operaciones Sospechosas "Actividades más Reportadas".


Manual de Tipologías 2021(UIF).


 Dasboard Informativo UIF(Enero-junio 2021).


Monitoreo del Sistema ALA/CFT (Enero-junio 2021).


5 Agencias de Vehículos reportan más de 100 operaciones en efectivo (Enero-junio 2021).


Delitos Ambientales y la Gestión de Riesgos DDC.


Gestión del Sistema de Prevención UIF, Implementación de acciones durante la pandemia COVID-19.


Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú 


Lavado de activos y financiación del terrorismo "Manual para inspectores y auditores fiscales" 


"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT” 


 

Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021  


 Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021


Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021


Monitoreo Sistema ALA/CFT Enero-Agosto 2020.


Alerta de Riesgo Geográfico


Memorando 02-FALC-2021 Rectoría


Memorando 01-FALC-2021


 

Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial


Libro Gafilat 20 Aniversario


Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón


Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)


ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021  


Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019 


 

Guía de Enfoque Basado en Riesgos 


Recopilación de 34 Tipologías LA/FT