Unidad de Inteligencia Financiera Flujos de Remesas Recibidas 2021-2022.
Análisis de Riesgo de LA/FT/FPADM en las personas jurídicas en Costa Rica
Resultados de la Encuesta de Cumplimiento: Puntos de Atención Obligatoria.
Plan de Acción Interinstitucional-Encuesta de Cumplimiento.
Unidad de Inteligencia Financiera Costa Rica-Monitoreo del Sistema ALA/CFT-2022.
Tipologías 2021-2022 Riesgos de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
Hacia Dónde debe apuntar el rumbo de la Unidad de Inteligencia Financiera 2022.
Monitoreo del Sistema ALA/CFT. Enero-Diciembre 2021
Tablero de información Unidad de Inteligencia Financiera. Enero-Diciembre 2021
Tablero de información Unidad de Inteligencia Financiera. Noviembre 2021
La prevención del lavado de dinero es una responsabilidad de todos. UIF
La importancia de la información de Inteligencia. UIF
Comportamiento del mes de Octubre Recepción de ROS / 2018 al 2021
Autonomía de las Unidades de Inteligencia Financiera 2021.
Monitoreo del Sistema ALA/CFT. Setiembre 2021
Estudio de Remesas Período 2019 hasta el 1er Semestre 2021.
Alerta Contadores Públicos Autorizados(CPA) Agosto 2021.
Alerta Reporte de Operaciones Sospechosas Agosto 2021.
Estrategia Nacional De Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
Guía de Supervisión Basada en Riesgos 2021.
Informe de Sentencias Perú 2012-2019.
El lavado de dinero debe ser una de las principales prioridades que el país debe atender.
UNODC Resarch Brief " The impact of COVID-19 on organized crime.
Alerta Internacional por envío de remesas sin vínculo demostrable.
Informe de Gestión Actualización #2 Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.
Monitoreo del Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.
Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).
Reporte de Operaciones Sospechosas "Actividades más Reportadas".
Manual de Tipologías 2021(UIF).
Dasboard Informativo UIF(Enero-junio 2021).
Monitoreo del Sistema ALA/CFT (Enero-junio 2021).
5 Agencias de Vehículos reportan más de 100 operaciones en efectivo (Enero-junio 2021).
Delitos Ambientales y la Gestión de Riesgos DDC.
Gestión del Sistema de Prevención UIF, Implementación de acciones durante la pandemia COVID-19.
Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú
Lavado de activos y financiación del terrorismo "Manual para inspectores y auditores fiscales"
"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT”
Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021
Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021
Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021
Monitoreo Sistema ALA/CFT Enero-Agosto 2020.
Memorando 02-FALC-2021 Rectoría
Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial
Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón
Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)
ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021
Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019
Guía de Enfoque Basado en Riesgos
Recopilación de 34 Tipologías LA/FT
Nuestra labor, Unidad de Inteligencia Financiera 2020-2021
Generalidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas 2018-2019.
Nuestra Labor, Unidad de Inteligencia Financiera Memoria Anual 2018-2019.
Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.
Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.