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Documentos y Estudios

  • Última actualización: Viernes, 24 September 2021 13:58

 


 Estudio de Remesas Período 2019 hasta el 1er Semestre 2021.


 La Unidad de Inteligencia Financiera pone a Disposición de los Sujetos Obligados el listado de PEPS setiembre, 2021.


 Alerta Contadores Públicos Autorizados(CPA) Agosto 2021.


 Alerta Reporte de Operaciones Sospechosas Agosto 2021.


 ECOFEL-EGMONT Antecedentes y Finalidad sobre la obligación de Presentar "REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS".2021.


 Estrategia Nacional De Lucha contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.


 Guía de Supervisión Basada en Riesgos 2021.


 Informe de Sentencias Perú 2012-2019.


 El lavado de dinero debe ser una de las principales prioridades que el país debe atender.


 UNODC Resarch Brief " The impact of COVID-19 on organized crime.


 

 Alerta Internacional por envío de remesas sin vínculo demostrable.


 Informe de Gestión Actualización #2 Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.


 Monitoreo del Sistema ALA/CFT enero-julio 2021.


http://www.enipc.co.cr/

 Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).


 

 Reporte de Operaciones Sospechosas "Actividades más Reportadas".


Manual de Tipologías 2021(UIF).


 Dasboard Informativo UIF(Enero-junio 2021).


Monitoreo del Sistema ALA/CFT (Enero-junio 2021).


5 Agencias de Vehículos reportan más de 100 operaciones en efectivo (Enero-junio 2021).


Delitos Ambientales y la Gestión de Riesgos DDC.


Gestión del Sistema de Prevención UIF, Implementación de acciones durante la pandemia COVID-19.


Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú 


Lavado de activos y financiación del terrorismo "Manual para inspectores y auditores fiscales" 


"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT” 


 

Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021  


 Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021


Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021


Monitoreo Sistema ALA/CFT Enero-Agosto 2020.


Alerta de Riesgo Geográfico


Memorando 02-FALC-2021 Rectoría


Memorando 01-FALC-2021


 

Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial


Libro Gafilat 20 Aniversario


Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón


Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)


ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021  


Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019 


 

Guía de Enfoque Basado en Riesgos 


Recopilación de 34 Tipologías LA/FT


 

Nuestra labor, Unidad de Inteligencia Financiera 2020-2021