Documentos de Interés UIF

Transporte Transfronterizo de Dinero

Detalles

 

Análisis Estratégico Transporte Transfronterizo de Dinero y Títulos Valores Setiembre 2023.

Análisis Estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región.

Ejercicio de Control Intensificado Transporte Transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador Noviembre 2022.

Ejercicio Regional de Control Intensificado Transporte Transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador

Control Transfronterizo Alerta de Riesgo "Circulación de relojes y joyas de alto valor"

 

Ejercicio de Control Preventivo Intensificado 05 de Agosto, 2021

 

Transporte Transfronterizo de Dinero " Análisis Enero-Junio 2021"

Control del Transporte Transfronterizo de Dinero "Enero-Mayo 2021"

 

Análisis Estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región.

Control del Transporte Transfronterizo de Dinero y Valores "Visita in Situ Aeropuerto Internacional Juan Santa María"

Riesgos de los Delitos Ambientales y el Lavado de Dinero a través de Transporte Transfronterizo de Dinero, Oro y otras Mercancías

Controles sobre el Transporte Transfronterizo del Dinero en las Fronteras y aeropuertos.

Transporte Transfronterizo de dinero Informe Mayo-2021

Lingotes de Oro y Monedas de Plata como medio de pago en apuestas

 

Transporte Transfronterizo de Oro y Plata 2021

 

Última modificación: 20 December 2024.