Documentos y Guías del GAFI/GAFILAT

Detalles: Última actualización: 28 Agosto 2023

GAFILAT 21 I GTAO 04- Análisis Estratégico del TTD e INP en la región.

Guía para procesos de Recalificación-GAFILAT(Julio2022)

Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ (Febrero2021)

Buenas prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos para la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1373

Manual sobre solicitudes de Congelamiento de Bienes de los países del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica-RCSNU 1373(2001)

Programa de Continuidad de Operaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera

Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT

Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales

Identidad Digital Auto-Soberana, Billeteras Digitales y Blockchain.

Resultados Plenaria del GAFI, 20-25 de junio de 2021

GAFILAT Análisis Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial

Guide To Supervisión In The Covid-19 World

Plan Estratégico GAFILAT 2020-2025

Libro Gafilat 20 Aniversario

Reporte FATF Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre 2020

Guía de Enfoque Basado en Riesgos

Acta del XXXIX Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Agosto del 2019, Perú.

Acta del XXXVIII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Diciembre del 2018, Ecuador.

Acta del XXXVII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, Julio del 2018, Panamá.

Acta del XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, 6 de diciembre del 2017, México.

Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, GAFILAT 15M I PLEN 3, 2015.