Documentos y Guías de GAFI
- Última actualización: Lunes, 20 Febrero 2023 10:31
GAFILAT 21 I GTAO 04- Análisis Estratégico del TTD e INP en la región.
Guía para procesos de Recalificación-GAFILAT(Julio2022)
Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ (Febrero2021)
Programa de Continuidad de Operaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera
Guía sobre evaluación sectorial de riesgos de LA/FT
Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales
Identidad Digital Auto-Soberana, Billeteras Digitales y Blockchain.
Resultados Plenaria del GAFI, 20-25 de junio de 2021
GAFILAT Análisis Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial
Guide To Supervisión In The Covid-19 World
Plan Estratégico GAFILAT 2020-2025
Reporte FATF Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre 2020
Guía de Enfoque Basado en Riesgos
Acta del XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, 6 de diciembre del 2017, México.
Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, GAFILAT 15M I PLEN 3, 2015.