Sitios de Interés
La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también puede consultarse en la siguiente dirección:
https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list
Guía de información para los sujetos obligados No Proliferación
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Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua
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Evaluación Nacional de Riesgos 2021
Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica
Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".
DECRETO Nº 42815-MP (EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA)
Volante Legitimación de Capitales
Reglamento Interno ICD