Plan de Acción Interinstitucional-Encuesta de Cumplimiento.
Tipologías 2021-2022 Riesgos de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
"Riesgos de Financiamiento al Terrorismo Relacionados al Tráfico Ilícito de Armas
"Borrador-Recuento de avances país, sistema ALA/CFT”
Transporte Transfronterizo de dinero Informe Mayo-2021
Lingotes de Oro y Monedas de Plata como medio de pago en apuestas
Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Abril 2021
Transporte Transfronterizo de Oro y Plata 2021
Reporte de Operaciones en Efectivo Enero-Febrero 2021
Monitoreo del Sistema ALA/CFT Enero-Abril 2021
Memorando 02-FALC-2021 Rectoría
Circular 04-ADM-2021Persecución Patrimonial
Cantidad de Decomisos de Cocaína Período 2020, en Kilogramos según Cantón
Circular 05-ADM-202(Fiscalía General de la República)
ENR Manual de Uso Ejecutivo 2021
Lucha Contra el Financiamiento al Terrorismo Avances 2020
Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales
Reporte FATF Lavado de Dinero y Comercio Ilegal de Vida Silvestre 2020
Reportes de Operaciones Sospechosas CR 2019
Guía de Enfoque Basado en Riesgos
Recopilación de 34 Tipologías LA/FT
Nuestra labor, Unidad de Inteligencia Financiera 2020-2021
Generalidades de los Reportes de Operaciones Sospechosas 2018-2019.
Nuestra Labor, Unidad de Inteligencia Financiera Memoria Anual 2018-2019.
Acta del XXXVI Pleno de Representantes del GAFILAT, 6 de diciembre del 2017, México.
Informe de Evaluación Mutua de la República de Costa Rica, GAFILAT 15M I PLEN 3, 2015.
Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.
Nuestra Labor 2014..., Unidad de Inteligencia Financiera, Instituto Costarricense sobre Drogas.