https://www.crhoy.com/nacionales/tributacion-pone-la-mira-en-personas-con-vidas-lujosas-que-no-pueden-justificar-ingresos/

 

 


 

https://www.crhoy.com/nacionales/icd-tiene-en-la-mira-310-operaciones-sospechosas-por-147-millones/

 


 

https://www.crhoy.com/economia/bancos-reportaron-189-operaciones-sospechosas-en-primeros-cinco-meses-del-ano/

 


 

https://www.crhoy.com/nacionales/icd-bancos-recibieron-en-4-meses-700-mil-millones-en-efectivo/

ICD Bancos recibieron en 4 meses 700 millones en efectivo.


 

https://www.monumental.co.cr/2021/05/30/icd-custodia-mas-de-80-millones-decomisados-al-narco-y-crimen-organizado/

ICD custodia más de $80 millones decomisados al narco y crimen organizado.


 

https://www.crhoy.com/nacionales/fotos-mansiones-carros-de-lujo-y-hasta-un-motel-el-impresionante-patrimonio-de-banda-narco/


 


 

https://www.crhoy.com/nacionales/registro-inmobiliario-sobre-fraudes-si-los-notarios-quieren-mentir-mienten/

Registro  inmobiliario  sobre fraudes " Si los notarios quieren mentir mienten.


 

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-80-alertas-notarios-permiten-destapar-evitar-delitos-blanqueo-capitales-20210414152033.html

El 80% de las alertas  de los notarios  permiten destapar o evitar  delitos  de blanqueo  de capitales.


 

El notario y el lavado de dinero - El Vigía (elvigia.net)


 

Ticos pierden propiedades sin darse cuenta

https://www.crhoy.com/nacionales/ticos-pierden-propiedades-sin-darse-cuenta-en-el-registro-habia-un-poder-que-nunca-firme/


 

Empresa alerta con estafas por traspaso de carros usados.

 https://www.crhoy.com/nacionales/nocaiga-empresa-alerta-por-estafas-con-traspaso-de-carros-usados/


 

Fiscalía tramita 70 investigaciones por fraudes cometidos por notarios.

https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-tramita-70-investigaciones-por-fraudes-cometidos-por-notarios/


 

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/oij-vincula-al-menos-a-50-notarios-publicos-con/IQUKVG4ULVADZOP2QSJQABFENA/story/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true


 

https://www.crhoy.com/nacionales/detienen-abogado-vinculado-a-estafas-con-propiedades-y-documentos-falsos/


 Dos investigaciones por lavado de dinero fracasan después de seis años

https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/dos-investigaciones-por-lavado-de-dinero-fracasan/I6FBADW4KJHZ3CIIQU6AMD4NO4/story/


 

Una Sociedad anónima que pertenece al político mexicano José Gallardo Cardona, habría recibido dineros desde Costa Rica.


Imagen Fiscalía de Fraudes acusó a 33 notarios por presuntas estafas y robos de propiedades -  Monumental

Fiscalía de Fraudes acusó a 33 notarios por presuntas estafas y robos de propiedades -  Monumental

15 marzo, 2021

Por: Fernando Muñoz, Fernando.munoz@monumental.co.cr 

La Fiscalía Adjunta de Fraudes identificó el año pasado 33 casos de notarios públicos que, en apariencia, se habrían valido de sus cargos para colaborar con delitos como estafas y robos de propiedades.

www.monumental.co.cr


 

Última modificación: 07 July 2025.