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- Última actualización: Jueves, 21 October 2021 11:40
https://www.crhoy.com/nacionales/icd-tiene-en-la-mira-310-operaciones-sospechosas-por-147-millones/
https://www.crhoy.com/nacionales/icd-bancos-recibieron-en-4-meses-700-mil-millones-en-efectivo/
ICD Bancos recibieron en 4 meses 700 millones en efectivo.
ICD custodia más de $80 millones decomisados al narco y crimen organizado.
https://www.crhoy.com/nacionales/fotos-mansiones-carros-de-lujo-y-hasta-un-motel-el-impresionante-patrimonio-de-banda-narco/
Registro inmobiliario sobre fraudes " Si los notarios quieren mentir mienten.
El 80% de las alertas de los notarios permiten destapar o evitar delitos de blanqueo de capitales.
El notario y el lavado de dinero - El Vigía (elvigia.net)
Ticos pierden propiedades sin darse cuenta
Empresa alerta con estafas por traspaso de carros usados.
https://www.crhoy.com/nacionales/nocaiga-empresa-alerta-por-estafas-con-traspaso-de-carros-usados/
Fiscalía tramita 70 investigaciones por fraudes cometidos por notarios.
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-tramita-70-investigaciones-por-fraudes-cometidos-por-notarios/
Dos investigaciones por lavado de dinero fracasan después de seis años
Fiscalía de Fraudes acusó a 33 notarios por presuntas estafas y robos de propiedades - Monumental
15 marzo, 2021
Por: Fernando Muñoz, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes identificó el año pasado 33 casos de notarios públicos que, en apariencia, se habrían valido de sus cargos para colaborar con delitos como estafas y robos de propiedades.