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https://www.crhoy.com/nacionales/tributacion-pone-la-mira-en-personas-con-vidas-lujosas-que-no-pueden-justificar-ingresos/

https://www.crhoy.com/nacionales/icd-tiene-en-la-mira-310-operaciones-sospechosas-por-147-millones/

https://www.crhoy.com/economia/bancos-reportaron-189-operaciones-sospechosas-en-primeros-cinco-meses-del-ano/

https://www.crhoy.com/nacionales/icd-bancos-recibieron-en-4-meses-700-mil-millones-en-efectivo/

ICD Bancos recibieron en 4 meses 700 millones en efectivo.

https://www.monumental.co.cr/2021/05/30/icd-custodia-mas-de-80-millones-decomisados-al-narco-y-crimen-organizado/

ICD custodia más de $80 millones decomisados al narco y crimen organizado.

https://www.crhoy.com/nacionales/fotos-mansiones-carros-de-lujo-y-hasta-un-motel-el-impresionante-patrimonio-de-banda-narco/

https://www.crhoy.com/nacionales/registro-inmobiliario-sobre-fraudes-si-los-notarios-quieren-mentir-mienten/

Registro  inmobiliario  sobre fraudes " Si los notarios quieren mentir mienten.

https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-80-alertas-notarios-permiten-destapar-evitar-delitos-blanqueo-capitales-20210414152033.html

El 80% de las alertas  de los notarios  permiten destapar o evitar  delitos  de blanqueo  de capitales.

El notario y el lavado de dinero - El Vigía (elvigia.net)

Ticos pierden propiedades sin darse cuenta

https://www.crhoy.com/nacionales/ticos-pierden-propiedades-sin-darse-cuenta-en-el-registro-habia-un-poder-que-nunca-firme/

Empresa alerta con estafas por traspaso de carros usados.

 https://www.crhoy.com/nacionales/nocaiga-empresa-alerta-por-estafas-con-traspaso-de-carros-usados/

Fiscalía tramita 70 investigaciones por fraudes cometidos por notarios.

https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-tramita-70-investigaciones-por-fraudes-cometidos-por-notarios/

https://www.nacion.com/sucesos/seguridad/oij-vincula-al-menos-a-50-notarios-publicos-con/IQUKVG4ULVADZOP2QSJQABFENA/story/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true

https://www.crhoy.com/nacionales/detienen-abogado-vinculado-a-estafas-con-propiedades-y-documentos-falsos/

 Dos investigaciones por lavado de dinero fracasan después de seis años

https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/dos-investigaciones-por-lavado-de-dinero-fracasan/I6FBADW4KJHZ3CIIQU6AMD4NO4/story/

Una Sociedad anónima que pertenece al político mexicano José Gallardo Cardona, habría recibido dineros desde Costa Rica.

Fiscalía de Fraudes acusó a 33 notarios por presuntas estafas y robos de propiedades -  Monumental

15 marzo, 2021

Por: Fernando Muñoz, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Fiscalía Adjunta de Fraudes identificó el año pasado 33 casos de notarios públicos que, en apariencia, se habrían valido de sus cargos para colaborar con delitos como estafas y robos de propiedades.

www.monumental.co.cr