COMUNICADO-ICD-UIF-0001-2026
05 de enero del 2026. La Unidad de Inteligencia Financiera, comunica a los Sujetos Obligados que ya se encuentra disponible la lista de Personas Expuestas Políticamente (PEP) nacionales actualizada al 16 de diciembre de 2025.
Esta lista constituye una herramienta de referencia para que los sujetos obligados puedan llevar a cabo la debida diligencia reforzada y el monitoreo intensificado previstos en la normativa ALA/CFT respecto de las personas políticamente expuestas (PEP). Asimismo, busca fortalecer la aplicación de medidas con un enfoque basado en riesgos (EBR).
Es importante destacar que esta lista contiene información de apoyo para los procesos de identificación y debida diligencia de los PEP; no obstante, puede que no incluya a todos los clientes que ostenten dicha condición, por lo que resulta indispensable realizar los procesos de verificación conforme a lo establecido en la legislación vigente.
En caso de identificar a un PEP que no figure en la lista, se solicita informar a la UIF, a fin de que esta lo comunique a la Contraloría General de la República, entidad que constituye la fuente oficial para la elaboración de la lista.