Eventos UIF

Detalles: Última actualización: 15 May 2025

Webinar Promoviendo el Estado de Derecho y una Cultura de probidad en el Sector Público.

Capacitación práctica sobre el uso de la plataforma de comunicación segura UIF Directo.

Plenaria del GAFILAT y reuniones de los Grupos de Trabajo.

IX Congreso Nacional de Derecho Notarial

I Congreso organizado por la Asociación de Examinadores certificados en fraude (ACFE)

Curso Financiamiento del Terrorismo y financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Charlas Prevención de la Legitimación de Capitales.

Ejercicio de Control intensificado de transporte de efectivo y valores 2024.

Día Internacional contra el Lavado de Activos

Curso Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Prolifereción de Armas de destrucción masiva.

Talleres de Enfoque Basado en Riesgos con APNFDS.

Capacitación a Equipos de Cumplimiento de instituciones financieras.

Taller de Enfoque Basado en Riesgos dirigido a contadores y proveedores de servicio de activos virtual (PSAVS) — Caption

Enfoque Basado en Riesgos Capacitación a Equipos de cumpliento de instituciones financieras.

Taller de Enfoque Basado en Riesgos Facilidades Crediticias y Casas de empeño.

Taller de Enfique Basado en Riesgos Abogacía-Notariado-Servicios Fiduciarios.

Enfoque Basado en Riesgos Talleres de identificación , análisis y evaluación de riesgos para APNFDS

I Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento.

Capacitación Impartida a la PCD Invetigación y Definición de Acciones conjuntas contra el Lavado de Activos

Capacitación Investigación y Definición de Acciones conjuntas contra el Lavado de Activos

Capacitación Prevención de Legitimación de Capitales.

Conversatorio sobre brechas de Cumplimiento Técnico dirigido a autoridades nacionales.

Charlas Capacitación Prevención de la Legitimación de Capitales.

Procedimiento de acceso a la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios finales (RTBF).

Capacitación Delitos de corrupción y soborno transnacional.

XLIX Pleno de representantes del GAFILAT.

Capacitación Colegios Técnicos Profesionales

Conferencia 6

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"Congreso Internacional contra el Lavado de Activos" - Octubre 2022.

Comunicado: Conversatorio "Hablemos de Prevención"

https://www.youtube.com/channel/UCRBcVqeHVUG28eENTdqE5-A

Invitación: Capacitación Ambiente Cripto

Invitación evento Activos Virtuales

Afiche: Capacitación Medidas de Congelamiento Inmediato de Fondos y Anotación de Bienes

Agradecimiento por Conferencia Regional sobre la implementación de Sanciones Financieras Dirigidas y el fortalecimiento de la Cooperación Internacional y la Coordinación Nacional para Combatir el Financiamiento del Terrorismo en América Latina.

Participantes Conferencia Regional UNOCT-UNCCT-GAFILAT

Invitación a la Presentación de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnCqYjFjKM6ZHTyi7afwJo9BGQxkFHlCgcl9V4o0h7Lg5ZFg/viewform

Invitación al Taller Riesgos Emergentes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Agenda

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_g76ZYq5KSPW1Q0unwa6vZw

Afiche de felicitación a funcionario de la UIF por participación en Webinar Internacional Beneficiarios Finales

Invitación Capacitación Congelamiento Inmediato de Fondos Sospechosos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF7V-bLBd7HKAcVCu39VU2E8guNSLNTlXRx1zcKoJWFgNAdw/viewform

Afiche participación de la UIF: Objetivos de la Red TTD

Afiche de participación en Webinar: Importancia de la persecución de las rentas criminales para afectar la red de valor del narcotráfico.

Afiche Evento Paralelo: Importancia de la persecución de las rentas criminales para afectar la red de valor del narcotráfico

a title="Afiche sobre Participación en "Fuerza de Tarea Atlántica en áreas de delito: Tráfico Ilícito de migrantes, delito agravado y conexos."" hre" tar" rel"><im" sty" rol" src" alt" wid" hei"></a"