Comunicados de Prensa
- Última actualización: Lunes, 22 March 2021 11:34
Monitoreo Sistema ALA/CFT Enero-Agosto 2020.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 30 setiembre 2020
Delitos Ambientales y la Gestión de Riesgos DDC.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 30 setiembre 2020
Gestión del Sistema de Prevención UIF, Implementación de acciones durante la pandemia COVID-19.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 30 setiembre 2020
Presentación Anual de Declaraciones RTBF, se trasladará para el mes de Setiembre 2020.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 30 marzo 2020
Taller sobre el Transporte Físico Transfronterizo de moneda e instrumentos negociables y su análisis mediante la herramienta SICORE.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 15 marzo 2019
Presentación Plan Acción 2019.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 31 enero 2019
Plan de acción 2019, para cumplir con la evaluación del Sistema Antilavado y contra el Financiamiento al terrorismo.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 30 enero 2019
El aumento de los reportes de operaciones sospechosas podría ser un indicador de la entrada de capitales sin justificación en la economía.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 10 abril 2019
TTD-y-Evaluación Plan de Acción de la Estrategia Nacional.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
Elaboración de TÓTEMS para lograr mayor efectividad en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
El transporte transfronterizo de dinero se ha vuelto un fenómeno de la región.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
Estrategia Nacional de Costa Rica permitió alejar fantasma de lista gris en lucha contra lavado de dinero.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
PPT-Financiamiento al Terrorismo " La Estrategia del GAFI para combatir el financiamiento del terrorismo.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
"GovRisk " Expertos Internacionales contribuyen a los esfuerzos de Costa Rica en la lucha contra el lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
La Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense Sobre Drogas orienta los esfuerzos sobre la efectividad en las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas por el GAFI.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 19 y 20 de Noviembre 2018
Gota a Gota MSP-ICD "Grupos delictivos dedicados a ofrecer préstamos".
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2018
Charla con ADEN International Business School.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 22 de noviembre 2018
Tipología de Remesas (Mecanismo de remesas y transferencias de dinero).
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2017
Costa Rica se suma a 15 países de Latinoamérica para participar en ejercicios de control transfronterizo intensificado para detectar dinero en efectivo.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 04 de abril 2017
Costa Rica no estará en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea.
Comunicados OCDE Unión Europea, 8 noviembre, 2017
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce trabajo realizado por Costa Rica.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 7 noviembre, 2017
La Unidad de Inteligencia Financiera promueve un modelo de trabajo más minucioso y efectivo sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2016
Cada vez más autoridades se suman al uso de la plataforma de comunicación segura UIF Directo.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2016
El país debe generar mayores controles, transparencia y educación sobre el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Instituto Costarricense sobre Drogas, 2016.
El ICD reitera en que el país debe propiciar un cambio radical sobre la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Instituto Costarricense sobre Drogas, 04 de febrero, 2016
País urge reformas legales para prevenir el financiamiento del terrorismo.
Asociación Bancaria Costarricense, 24 de enero, 2016