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UIF Directo Sujetos Obligados Art. 14, Ley 8204

  • Última actualización: Lunes, 03 Octubre 2022 08:44

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Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).


Requisitos y trámite:

Dirigido a entidades financieras a nivel nacional.

Se aperturan usuarios a los oficiales de cumplimiento titulares y adjuntos y dos funcionarios más que requieran usuario.

Se debe enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando el nombre completo, cédula, correo electrónica, puesto.

En el caso del Oficial de Cumplimiento Titular y Adjunto se debe constatar con la nota de su nombramiento enviada a la Superintendencia correspondiente.


 Ingreso a UIF Directo

Reglamento Interno ICD

 

Link a Reglamento Interno del ICD

Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua

Portada del Plan de Acción 2022

Ver video Plan de Acción 

Evaluación Nacional de Riesgos 2021

Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica

Portada documento


 Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".


Link a El ABC de la Evaluación Nacional de Riesgo de 2021


DECRETO Nº 42815-MP (EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) 


Volante Legitimación de Capitales