UIF Directo Sujetos Obligados Art. 14, Ley 8204
- Última actualización: Lunes, 03 Octubre 2022 08:44
Sistema de Transferencia de Información Confidencial que permite la entrega segura de información para la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Requisitos y trámite:
Dirigido a entidades financieras a nivel nacional.
Se aperturan usuarios a los oficiales de cumplimiento titulares y adjuntos y dos funcionarios más que requieran usuario.
Se debe enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando el nombre completo, cédula, correo electrónica, puesto.
En el caso del Oficial de Cumplimiento Titular y Adjunto se debe constatar con la nota de su nombramiento enviada a la Superintendencia correspondiente.
