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Capacitaciones

  • Última actualización: Miércoles, 09 Octubre 2019 11:30

Capacitaciones dirigidas a escuelas, colegios y entidades financieras con temas relacionados a la Legitimación de Capitales, la UIF, casos, entre otros temas.


Requisitos y trámite:

Las capacitaciones se solicitan por medio de correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando lugar, fecha, hora y publico al cual va dirigida la capacitación.

Reglamento Interno ICD

 

Link a Reglamento Interno del ICD

Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua

Portada del Plan de Acción 2022

Ver video Plan de Acción 

Evaluación Nacional de Riesgos 2021

Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica

Portada documento


 Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".


Link a El ABC de la Evaluación Nacional de Riesgo de 2021


DECRETO Nº 42815-MP (EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) 


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