Sitios de Interés

La Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también puede consultarse en la siguiente dirección:

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list

Capacitaciones

Última actualización: Miércoles, 09 Octubre 2019 11:30
Imprimir

Capacitaciones dirigidas a escuelas, colegios y entidades financieras con temas relacionados a la Legitimación de Capitales, la UIF, casos, entre otros temas.

Requisitos y trámite:

Las capacitaciones se solicitan por medio de correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando lugar, fecha, hora y publico al cual va dirigida la capacitación.

Reglamento Interno ICD

Plan de acción para la atención de los estándares Internacionales del GAFI y el proceso de evaluación mutua

Ver video Plan de Acción

Evaluación Nacional de Riesgos 2021

Evaluación Sectorial de Riesgos de las Personas Jurídicas en Costa Rica

Capacitación "La prevención del soborno en los funcionarios públicos nacionales y extranjeros".

DECRETO Nº 42815-MP (EVALUACION NACIONAL DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA)

Volante Legitimación de Capitales