Comunicados

Detalles

 

COMUNICADO-ICD-UIF-0005-2025 Matriz de Riesgo.

 

Participe en la Evaluación Sectorial de Riesgos LA/FT.
Comunicado del ICD Evaluación GAFILAT.

 

 

COMUNICADO-ICD-UIF-0002-2025 PEPS

 

Cursos Gratuitos certificados por GAFILAT.
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Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT.
Identificación de Beneficarios Finales.
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 Aviso-11 de abril del 2023

Alertas tempranas

 

Eventos de Riesgo

Eventos de Riesgo - Profesional o Comerciante

 

Gestionar los riegos en su labor

Documentos de estudios obligatorios en la prevención del lavado de activos 

Riesgo Reputacional

Identificación de riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Amenaza - Notarios y Contadores

GAFI y cumplimiento

GAFI - Recomendación 28

GAFI - Sujetos obligados. 

Alerta Temprana - Medidas de congelamiento inmediato.

 Aviso - Negocios grandes ganancias

 

Atención CPA

Conozca a su cliente

Implementación UIF-Reportes - 25 agosto, 2022.

Recordatorio - Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

ROS - Contadores

ROS - Notarios

Obligaciones sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo  

  Informes de Inteligencia Financiera

 

ROS - Reporte de Operaciones Sospechosas 

 

 

https://www.crhoy.com/nacionales/tributacion-pone-la-mira-en-personas-con-vidas-lujosas-que-no-pueden-justificar-ingresos/

 

 

Inscripción y Declaración de Fideicomisos en Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

 

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 1

 

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 2

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 3

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 4 

 Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 5

 

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 6Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD - 7

Campaña Actívate contra el blanqueo de capitales - UNODC-ICD -8  

Información de Alerta: Certificación de Ingresos (CPA) 

https://ccpa.or.cr/wp-content/themes/maximus/pdf/normativa-vigente/circulares-vigentes/Circular16-2015

 

Comunicado sobre Alertas para Profesionales Independientes

Información sobre Sujetos Obligados Prevención del Lavado de Activos

 

Información sobre Función Notarial Ley No.9449

 

 

Información sobre Función Notarial Ley No.9449

Anuncio sobre Webinar Los retos del Sistema Antilavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo 

 

Ayuda en Línea (Guía de Usuario) Módulo de Notarios

  

20 señales de alerta relacionadas con los profesionales intermediarios en el ejercicio de las funciones notariales.  

20 señales de alerta relacionadas con los profesionales intermediarios en el ejercicio de las funciones notariales. - 2

a identificación de clientes y la debida diligencia del cliente (DDC) 

Prevención del lavado de dinero