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Última actualización: Lunes, 30 Enero 2023 10:05
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Flujos Financieros Ilícitos en el Comercio Internacional 2021.

Guía para un enfoque basado en riesgos para el sector de seguros de vida, FATF-GAFI, Octubre 2018.

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Metodología para Evaluar el Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la Efectividad de los Sistemas ALA/CFT, Febrero 2013

Las Recomendaciones del GAFI, Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiemiento del Terrorismo y la Porliferación. Febrero 2012.